Sous prétexte de lancer une fausse pièce appelée Morris crypto-monnaie, un homme d’affaires du Kerala, Nishad K, aurait collecté plus de 162 millions de dollars auprès de centaines d’investisseurs, après quoi la direction indienne de l’application des lois [ED] saisi des avoirs illégaux d’une valeur de 4 millions de dollars appartenant au pivot accusé. Les avoirs saisis en vertu de la loi anti-blanchiment [PMLA] appartiennent à l’homme de 31 ans et à ses associés qui auraient dupé au moins 900 personnes.
En creusant plus profondément, l’agence d’enquête financière a révélé que Nishad K, par l’intermédiaire de ses diverses sociétés telles que Long Rich Global, Long Rich Technologies et Morris Trading Solutions, avait collecté de l’argent auprès d’investisseurs crédules qui craquaient pour les événements promotionnels flashy, les sites Web brillants et la fourniture de portefeuilles électroniques à chaque investisseur via des applications Web.
Les fonctionnaires ont en outre allégué que les dépôts prélevés sur le grand public étaient illégal et sans aucune autorisation légale d’aucun organisme de réglementation. De plus, les enquêteurs ont affirmé que l’argent dupé des investisseurs était dépensé pour l’achat de propriétés immobilières, diverses autres crypto-monnaies et l’achat de voitures et d’hôtels de luxe. L’ED a déclaré,
À cet égard, les crypto-monnaies telles que Ethereum [5.92387265], BTC 90.08267646], BNB [5.51232875], YFI [0.023062], EFP [4284.4], IL Y A [226.479601], USDT [35.88576551] d’une valeur totale de 34924 $ ont été trouvées et toutes les crypto-monnaies ci-dessus, achetées avec les produits du crime, ont été converties en INR et attachées par la Direction de l’exécution.
Cela étant dit, avec de plus en plus de personnes en Inde échangeant toutes sortes de cryptos, les pirates informatiques s’en donnent à cœur joie.
Escroqueries à la crypto-monnaie – La réglementation est le besoin de l’heure
Certains experts estiment que le manque de réglementation sur la crypto-monnaie en Inde a augmenté le risque, car de nombreux utilisateurs ne savent pas vraiment quelles pièces sont légitimes et lesquelles ne le sont pas. NS Nappinai, un avocat de la Cour suprême de l’Inde, estime qu’une réglementation « à un niveau très basique » garantira qu’il existe une sorte de clarté en ce qui concerne ce qui est permis et ce qui est criminel. « De sorte que, du point de vue d’un investisseur, c’est préventif et protecteur. Et du point de vue de l’application de la loi, cela leur donne la clarté de poursuivre. »
