Au milieu des difficultés pour maintenir l’accès au système bancaire mondial, les sociétés à l’origine de l’émetteur de pièces stables USDT basé à Singapour, Tether, ont utilisé un mélange de documents frauduleux, d’identités masquées et de sociétés écrans, selon un nouveau rapport explosif du Wall Street Journal.
La valeur de l’USDT est indexée sur le dollar américain et soutenue 1: 1 avec des équivalents dollar américain / liquide, affirme Tether. L’USDT est le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, avec 71,124 milliards de dollars de jetons actuellement en circulation.
Les volumes de transactions de Tether se situent généralement dans la région de Bitcoin et Ether combinés. Selon CoinMarketCap, l’USDT a enregistré des volumes de transactions de 37,239 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, contre 25,65 milliards de dollars pour Bitcoin et 9,7 milliards de dollars pour Ether.
Utilisation par Tether et Backers de tactiques non conventionnelles pour maintenir l’accès aux services bancaires
Selon le WSJ, l’utilisation par Tether de tactiques non conventionnelles pour maintenir l’accès au système bancaire mondial a commencé en 2017, lorsque Wells Fargo & Co a cessé de traiter les transactions de plusieurs comptes bancaires taïwanais de la société de cryptographie. Tether a déclaré dans un procès contre la banque à l’époque qu’il s’agissait “d’une menace existentielle pour leur entreprise”.
Les documents cités par le Wall Street Journal ont révélé que les sociétés à l’origine de Tether avaient ouvert de nouveaux comptes à Taïwan, détenus en fiducie par Chrise Lee, cadre de Hylab Technology Ltd., bien que les comptes aient été ouverts sous le nom de Hylab Holdings Ltd. Pendant ce temps, un compte séparé a été ouvert en Turquie sous une société appelée Deniz Royal Dis Ticaret, un compte qui a depuis été accusé par le ministère américain de la Justice d’être utilisé pour blanchir de l’argent pour un groupe terroriste.
Bitfinex, une société sœur de Tether, aurait également transféré plus d’un milliard de dollars à une société basée au Panama, désormais en faillite, appelée Crypto Capital Corp, connue pour avoir ouvert des sociétés fictives pour ouvrir des comptes bancaires pour les entreprises de cryptographie. Bitfinex affirme maintenant avoir été fraudé par Crypto Capital Corp, qui a vu environ 850 millions de dollars de ses actifs saisis pour fraude bancaire présumée et blanchiment d’argent.
Les documents révèlent également les tactiques de tromperie utilisées par Tether et ses bailleurs de fonds pour étendre l’accès aux services bancaires aux États-Unis avec la Signature Bank de New York. En 2018, Signature avait déjà fermé deux comptes liés à Tether et ses sociétés associées, tout en rejetant une demande de compte de Bitfinex.
Cependant, le courtier en carburant d’aviation AML Global a rapidement approché Signature Bank pour un compte, affirmant qu’il voulait utiliser le compte pour échanger de la crypto-monnaie sur l’échange crypto basé aux États-Unis, Kraken, afin de couvrir son exposition aux devises mondiales. Apparemment, la demande de compte n’a pas révélé que Christopher Harbourne, le propriétaire d’AML Global, détient également environ 12% de Tether et Bitfinex, mais sous un nom différent, Chakrit Sakunkrit.
Le nom Chakrit Sakunkrit avait déjà été mis sur liste noire car une personne, selon Signature Bank, tentait d’échapper aux mesures anti-blanchiment d’argent lorsque Tether et les comptes antérieurs de la société liée avaient été fermés. Le compte AML Global a été provisoirement accordé, mais bientôt fermé après que les dirigeants de Signature Bank ont remarqué que l’activité du compte était liée à Bitfinex, et non à Kraken, comme l’avait prétendu AML Global.
Baisse des marchés de la cryptographie
Les principaux prix des crypto-monnaies ont chuté dans le dernier rapport du WSJ, ce qui donnera aux détracteurs de Tether des munitions supplémentaires pour accélérer le FUD. Certains prétendent que l’USDT n’est pas soutenu 1: 1 par des dollars américains ou des équivalents, comme le prétend Tether. Bitcoin s’échangeait pour la dernière fois autour de 22 300 $, en baisse d’environ 4,8 % au cours des dernières 24 heures, tandis qu’Ether s’échangeait pour la dernière fois autour de 1 560 $, en baisse d’environ 5,0 % au cours des dernières 24 heures, les deux ayant baissé d’environ 1 % depuis la publication du rapport.
Si Tether devait connaître une panique bancaire à grande échelle et, comme cela est arrivé à FTX, cela pourrait être catastrophique, du moins à court terme pour les marchés de la cryptographie, d’où la baisse à la suite du dernier rapport. L’USDT est une source clé de liquidité entrante dans l’espace crypto.
