Indeal, la société brésilienne à l’origine d’un système présumé de crypto-pyramide d’une valeur d’environ 193 millions de dollars, a déclaré faillite.
L’entreprise était au cœur d’une opération policière majeure en mai 2019. La police a baptisé son opération Opération Égypte et a travaillé en collaboration avec l’agence fiscale nationale pour arrêter plusieurs individus liés à Indeal. Les agents ont fouillé 25 adresses et confisqué des objets, notamment des pierres précieuses et des voitures de luxe.
À l’époque, la police a déclaré qu’entre 23 000 et 55 000 investisseurs avaient investi leurs fonds dans le programme. Les investisseurs ont déclaré qu’on leur avait promis des paiements de 15% dans les quatre semaines suivant l’investissement initial.
Mais les autorités ont affirmé que l’entreprise avait opéré sans les autorisations requises de la Banque centrale et de la Commission brésilienne des valeurs mobilières (CVM).
Opérateur présumé de la pyramide crypto : pourquoi a-t-il déclaré faillite ?
L’entreprise avait tenté de rester à flot à la suite des raids. Mais il a subi de nouveaux coups lorsque la Cour fédérale a autorisé la vente d’une grande partie du bitcoin (BTC) saisi lors des raids. Le tribunal a obtenu le droit de mettre aux enchères 3 537,21 BTC – et d’utiliser les fonds pour rembourser les victimes.
À la fin de l’année dernière, le ministère de la Justice des États-Unis s’est conformé à une demande du gouvernement brésilien de saisir 25,7 millions de dollars de crypto dans des portefeuilles basés aux États-Unis.
Et cela semble avoir été la goutte d’eau pour Indeal. Le média de langue brésilienne Criptofacil a rapporté que le tribunal régional des affaires du district de Novo Hamburgo, à Rio Grande do Sul, avait officiellement déclaré la société en faillite.
Cette décision signifie qu’aucune nouvelle réclamation financière ne peut être faite contre l’entreprise. Mais maintenant que la faillite a été finalisée, le tribunal a pris le contrôle des actifs restants d’Indeal – y compris “l’immobilier, les véhicules et les actifs financiers”.
Indeal devra également faire face à des poursuites intentées avant de déclarer faillite.
L’année dernière, la police a mis fin à un autre système présumé de pyramide cryptographique impliquant un jeton nommé Mindexcoin. Ils ont affirmé que le stratagème présumé aurait pu amasser 769 millions de dollars d’investissements.
La police pense qu’un individu de haut niveau surnommé le “Bitcoin Sheikh” était le cerveau du projet.
