FTX a intenté une action contre l’ancien PDG Sam Bankman-Fried, le co-fondateur Gary Wang, l’ancien directeur de l’ingénierie Nishad Singh et l’ancienne PDG d’Alameda Research Caroline Ellison pour obtenir des dommages-intérêts pour leur détournement de fonds présumé.
« Ils ont mélangé et abusé des fonds de l’entreprise et des clients, ont menti à des tiers sur les activités du groupe FTX, ont plaisanté en interne sur leur tendance à perdre la trace de millions de dollars d’actifs et ont acheté impulsivement des entreprises avec des fonds détournés sans effectuer aucune diligence raisonnable », ont déclaré les avocats de FTX dans le 20 juillet. plainte déposée auprès d’un tribunal américain des faillites.
Bankman-Fried était autrefois présenté comme l’étoile montante de l’industrie de la cryptographie. Son échange, qui avait autrefois été évalué à 32 milliards de dollars, a pratiquement disparu du jour au lendemain en raison d’un manque de liquidités et des demandes de retrait des clients que l’entreprise n’a pas été en mesure de satisfaire.
SBF a été accusé d’avoir emprunté 170 millions de dollars à Alameda et d’avoir transféré 10 millions de dollars en espèces de clients détournés sur le compte privé de son père, qu’il aurait utilisé pour payer la défense juridique de Bankman-Fried. La liste des transferts prétendument frauduleux aurait également impliqué ses autres partenaires, Wang et Singh, qui ont chacun emprunté 54 millions de dollars et 25 millions de dollars, respectivement.
Autre acteur important de l’empire commercial de Bankman-Fried, Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, a également été accusée d’avoir détourné des fonds pour se verser une prime de 22,5 millions de dollars, dont elle a utilisé 10 millions de dollars pour acquérir une participation dans la société d’intelligence artificielle AI Company en 2022, selon les plaignants.
FTX : le témoin vedette de SBF révélé
Les représentants de Bankman-Fried ont choisi de ne pas répondre. L’ancien PDG a plaidé non coupable. Son procès devrait commencer plus tard cette année. Dans le but de récupérer le plus d’argent possible pour les créanciers, les avocats de FTX ont recherché les actifs restants de la société.
Selon des rapports récents du New York Times, avant la disparition des empires cryptographiques de Sam Bankman-Fried, Alameda Research et FTX, Ellison aurait tenu des journaux secrets. Cette information a été révélée avant le procès de Bankman-Fried, dans lequel elle devrait être un témoin clé.
Étant donné qu’Ellison était un participant clé dans les opérations de Bankman-Fried et un proche associé, la découverte de ces dossiers privés est remarquable pour le prochain procès de SBF en octobre.
