Alors que Binance fait face à une pression immense de la part des régulateurs du monde entier, un échange crypto indien acquis par la plate-forme crypto de Changpeng Zhao s’est retrouvé en eaux troubles avec le régulateur financier du pays.
Binance a continué à explorer et à étendre ses services à travers le monde. Il n’y a pas très longtemps, la plate-forme s’intéressait à l’un des principaux échanges cryptographiques indiens, WazirX. Peu de temps après, Binance a acquis la plate-forme crypto indienne même si la scène crypto du pays n’était pas très claire. Alors que le statu quo de la crypto en Inde reste flou, la Direction de l’application des lois du pays [ED] a appelé WazirX pour avoir enfreint la loi sur la gestion des changes.
L’échange de crypto indien appelé pour avoir enfreint les lois sur le forex
Direction de l’exécution de la réglementation financière de l’Inde [ED] a émis un avis à WazirX pour avoir effectué des transactions d’une valeur de 372 millions de dollars ou 2 790,74 crores de roupies impliquées dans la violation de lois spécifiques sur le forex. L’Economic Times a révélé que la plate-forme de cryptographie indienne avait fait l’objet d’une enquête pour avoir initié des paiements transfrontaliers sans aucune surveillance gouvernementale/réglementaire.
S’adressant à la même chose, un responsable de l’ED a déclaré au portail d’information,
« Ceux-ci ont été effectués en violation des règles du forex. La plate-forme de WazirX permettait aux clients de transférer des crypto-monnaies sans documentation appropriée, ce qui en faisait une voie de blanchiment. [..] Puisque l’argent a traversé les frontières, la loi du pays s’applique et il faut être sûr que cet argent n’est pas de l’argent bon marché (l’argent bon marché est un prêt à faible taux d’intérêt) ou de l’argent sale (utilisé pour des activités illégales).
Même si WazirX dispose de processus KYC et AML robustes, le responsable de l’ED a suggéré qu’ils n’étaient pas suffisants pour garantir que certains actifs numériques n’étaient pas utilisés à mauvais escient.
L’ensemble du crypto-verse s’est battu longuement et durement pour s’éloigner de son association avec le dark web. Reliant à nouveau Bitcoin au dark web, a ajouté le responsable de l’ED,
« En l’absence de monnaie numérique et de réglementation officielles, il y a eu des cas d’utilisation de Bitcoins pour acheter de la drogue sur le darknet ainsi que pour le blanchiment d’argent. »
Comme les plateformes de cryptographie indiennes ont travaillé avec le gouvernement pour formuler de meilleures lois/réglementations pour l’industrie, les dernières nouvelles pourraient entraver les progrès.
