La plate-forme de cryptographie indienne WazirX a été servi un avis de justification [SCN] pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques à hauteur de 2790 crores vers des portefeuilles inconnus, a déclaré le ministère des Finances à la Chambre haute le 2 août.
L’échange est actuellement sous le scanner de l’agence nationale d’application de la loi – La Direction de l’application [ED] qui enquête sur deux affaires contre le premier en vertu des dispositions de la loi de 1999 sur la gestion des changes [FEMA],
Le premier cas concerne Zanmai Labs, qui exploite WazirX, pour l’utilisation de l’infrastructure murée de Binance. Deuxièmement, l’agence a accusé la plate-forme de permettre aux utilisateurs étrangers de convertir une crypto en une autre en utilisant des transferts d’échanges tiers, à savoir FTX, Binance, etc.
De plus, il a été constaté que toutes les transactions cryptographiques entre ces 2 échanges n’étaient même pas enregistrées sur les blockchains et étaient donc entourées de mystère. En conséquence, un avis de justification (SCN) a été émis en vertu des dispositions de la FEMA contre WaxirX pour avoir autorisé le transfert vers l’extérieur d’actifs cryptographiques d’une valeur de Rs 2 790 crore à des portefeuilles inconnus.
Le mois dernier, ED a également envoyé des avis à un certain nombre d’échanges, dont WazirX, pour obtenir des détails sur les transactions des clients.
WazirX a été condamné à une amende de 5 millions de dollars pour fraude fiscale présumée
L’année dernière, la taxe sur les produits et services [GST] Le département a commencé à enquêter sur les activités de l’échange de crypto-monnaie WazirX pour avoir prétendument éludé Rs 40,5 crore d’impôt. Les autorités ont déclaré avoir récupéré 49,2 crores de roupies auprès de l’entreprise – la TPS due plus les intérêts et les pénalités.
Le département des impôts indirects a révélé que WazirX avait émis ses propres pièces de crypto-monnaie WRX via Zanmai Labs sans payer de TPS dessus.
À ce moment-là, un porte-parole a nié les allégations disant qu’ils payaient la TPS tous les mois et qu’il semble y avoir une ambiguïté autour du cadre fiscal.
Tel que rapporté par TronWeekly, le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré au Parlement qu’une décision d’interdire ou de réglementer les actifs cryptographiques n’aura lieu qu’après une consultation appropriée avec les parties prenantes mondiales pesant sur les risques et les avantages.
Dans une réponse écrite, Sitharaman a déclaré que cela visait à empêcher “l’arbitrage réglementaire”.
Le dernier développement survient à un moment où l’industrie indienne de la cryptographie est aux prises avec de nouvelles règles fiscales et une baisse massive de ses volumes de transactions quotidiens.
