Les autorités de Singapour ont lancé une enquête sur Terraform Labs de Do Kwon, l’entité qui a développé le stablecoin TerraUSD, désormais effondré.
Selon un rapport publié lundi par Bloomberg, la police singapourienne a envoyé une déclaration par courrier électronique annonçant que « des enquêtes ont commencé concernant Terraform Labs ». Il a ajouté que les enquêtes sont « en cours » et que Kwon n’est pas actuellement dans la cité-état.
L’annonce intervient moins d’un mois après que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi le fondateur de Terra Do Kwon et son organisation Terraform Labs pour fraude en valeurs mobilières.
« [The SEC] a accusé aujourd’hui Terraform Labs PTE Ltd et Do Hyeong Kwon, basés à Singapour, d’avoir orchestré une fraude de plusieurs milliards de dollars sur des titres d’actifs cryptographiques impliquant un stablecoin algorithmique et d’autres titres d’actifs cryptographiques », a déclaré la commission à l’époque.
La SEC a également affirmé que Kwon et Terraform Labs avaient transféré plus de 10 000 Bitcoins hors de leur projet et avaient encaissé via une banque suisse.
Kwon est le co-fondateur et PDG de Terraform Labs, basé à Singapour, la société qui a développé le stablecoin TerraUSD. Le soi-disant stablecoin algorithmique était censé avoir une valeur constante de 1 $ via un mélange d’algorithmes et d’incitations commerciales impliquant un jeton sœur, Luna.
Cependant, le stablecoin a perdu son ancrage au dollar en mai de l’année dernière après qu’une vague de ventes a frappé le marché de la cryptographie. Alors que Terraform Labs a réussi à réparer partiellement le peg en achetant 2 milliards de dollars UST, la vente continue a drainé ces fonds, hypergonflé le jeton sœur d’UST, LUNA, et fait chuter le prix de LUNA et d’UST.
Où est Do Kwon ?
Suite à l’effondrement catastrophique de l’écosystème Terra, des responsables sud-coréens ont lancé une enquête sur le projet alors que des investisseurs ont déposé une plainte contre Kwon. En septembre de l’année dernière, le pays a émis un mandat d’arrêt contre Do Kwon.
En décembre, les procureurs sud-coréens ont affirmé que Do Kwon était « caché » en Serbie, demandant à la police de la nation européenne de le leur remettre. Les procureurs ont déclaré qu’il avait déménagé en Serbie via Dubaï en septembre, après avoir quitté la Corée du Sud pour Singapour à peu près au moment de l’accident.
Kwon est recherché pour violation de la loi sur les marchés des capitaux et fraude, accusations qu’il nie et qu’il a qualifiées de « politiquement motivées ». Mais jusqu’à présent, il n’a ni confirmé ni démenti la suggestion selon laquelle il aurait élu domicile en Serbie.
Certains experts avaient précédemment affirmé que la Serbie pourrait être une cachette potentielle pour Kwon car elle n’a jamais signé de traité d’extradition avec la Corée du Sud. Sans cela, les experts disent que les procureurs sud-coréens pourraient être dans une situation délicate.
Plus tôt cette année, un groupe de responsables sud-coréens s’est rendu en Serbie dans le but de localiser Do Kwon. Le bureau du procureur de Séoul a confirmé la nouvelle, notant qu’un haut responsable du ministère de la Justice accompagnait également la délégation.
Notamment, la récente vague de faillites qui a frappé les sociétés de cryptographie découlait en grande partie de l’effondrement de TerraUSD. Suite au crash du projet, un certain nombre d’entreprises de cryptographie de premier plan, dont FTX et Three Arrows Capital, ont déposé le bilan.
