Alors que les crypto-monnaies et leurs marchés associés progressent, les régulateurs du monde entier ont averti les utilisateurs de gérer leur capital dans le domaine naissant. Cela est principalement dû au grand nombre d’activités frauduleuses dans l’industrie, principalement alimentées par l’ignorance et des astuces de phishing bon marché. Pour lutter contre ce problème croissant, la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements [ASIC] a pris la responsabilité d’informer ses citoyens sur les choses à faire et à ne pas faire en matière de crypto trading.
L’un des premiers marqueurs fournis par le ASIC devait être à l’affût des échanges de crypto-monnaie qui ne respectent pas la réglementation AML ou ne possèdent pas de licence AFS. Dans le dernier rapport de l’ASIC, il était indiqué :
« Une entité doit être agréée par l’ASIC si elle fournit des services financiers (tels que le conseil ou la négociation) en relation avec des produits financiers proposés en Australie. Les produits financiers comprennent les produits dérivés tels que les options, les contrats à terme, les jetons à effet de levier et les options binaires. La vente d’options binaires aux clients de détail a récemment été interdite en Australie en vertu d’une ordonnance qui restera en vigueur pendant 18 mois.
L’ASIC a dû prendre une telle mesure en raison du nombre en cascade de cas liés à la fraude en capital. Au cours des deux dernières années, plusieurs Australiens ont subi des pertes massives sous forme de contrats à terme, d’options ou de jetons à effet de levier. Le regroupement de ces entités sous le mandat national devrait rationaliser les processus et les rendre beaucoup plus transparents.
Les utilisateurs ont également été invités à recouper leurs références et leurs échanges avant d’investir leurs fonds durement gagnés. La première étape consiste à vérifier si la bourse ou l’organisme de trading crypto détient un AFSL ou Anti-Money Laundering [AML] système. La Commission a en outre ajouté que les utilisateurs doivent être plus vigilants lors de la vérification des licences sur les entités cryptographiques.
