L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), fait face à une nouvelle liste d’accusations de fraude bancaire cette semaine, notamment pour complot en vue d’exploiter une entreprise de transfert d’argent sans licence et complot en vue de commettre une fraude bancaire.
Un acte d’accusation récemment publié et déposé jeudi confirme probablement de nombreux soupçons en suspens qui ont existé dans la communauté cryptographique au cours des derniers mois, et introduit également quelques nouveaux détails intéressants.
Jetons un coup d’œil aux pépites d’informations dont nous disposons à partir de ce document de 39 pages.
Les accusations portées contre SBF Grow
L’acte d’accusation, qualifié d ‘«acte d’accusation de remplacement», ajoute un total de quatre nouvelles accusations du bureau du procureur du district sud de New York. Le nouvel acte d’accusation porte à une douzaine le nombre total d’accusations portées contre SBF.
Une grande partie de ce qui a été relaté dans cette saga à ce jour a été renforcée, y compris l’évaluation du DoJ concernant le mélange de fonds de FTX avec Alameda Research, des détails sur les dons politiques de SBF, et plus encore.
Cependant, il y a aussi des détails plus fins publiés autour de certains de ces éléments qui méritent d’être examinés.
FTX's platform, FTT, went down with the ship when FTX collapsed in November. | Source: FTT-USD on TradingView.com
Nouveaux faits saillants
L’acte d’accusation de 39 pages regorge d’informations intéressantes. Voici quelques-uns des éléments que nous avons trouvés particulièrement intéressants et perspicaces et qui n’ont généralement pas été inclus dans les principaux points de discussion de ces derniers mois :
- Dons politiques : Il est bien connu que SBF a fait don de plus de 40 millions de dollars à des comités d’action politique (PAC) à tendance démocrate. Dans une précédente interview avec la journaliste Tiffany Fong, SBF a déclaré qu’il avait fait don d’un montant similaire aux PAC à tendance républicaine, mais qu’il avait gardé ces dons secrets en tant que dons « sombres » pour éviter l’examen du public. L’acte d’accusation mis à jour fournit plus de détails et d’informations, décrivant comment SBF a utilisé un individu inconnu – étiqueté « CC-1 » dans le dossier – pour faciliter bon nombre de ces dons. L’acte d’accusation ajoute, cependant, que dans « des dizaines de cas… [SBF]L’utilisation de donneurs de paille par lui a permis d’échapper aux limites de contribution sur les dons individuels aux candidats à qui il avait déjà fait un don.
- FTX n’était « pas une entreprise légitime »: Au début du document, le tribunal proclame que le FTX de SBF n’était «pas axé sur la protection des investisseurs ou des clients, ni sur l’activité légitime qui [SBF] prétendait que c’était le cas.
- Vos tweets peuvent être utilisés contre vous : Devant un tribunal, votre tweet peut être utilisé contre vous. Dans l’acte d’accusation, un tweet de la co-conspiratrice de SBF, Caroline Ellison, faisant référence aux données financières, a déclaré que « … le bilan concerne un sous-ensemble de nos sociétés, nous avons > 10 milliards de dollars d’actifs qui n’y sont pas reflétés ». L’acte d’accusation note que le tweet était trompeur et fait allusion à un détournement de fonds.
- BTC & ETH référencés comme titres : Fait intéressant, la page 20 du document indique que le SBF « a causé un impact négatif important sur la valeur des produits de base dans le commerce interétatique aux États-Unis, y compris les prix au comptant et futurs du bitcoin et de l’éther ».
