L’industrie de la cryptographie n’est pas nouvelle pour les escroqueries et les hacks. Alors que le Royaume-Uni doublait sa réglementation, notamment en ce qui concerne le crypto-verse, la police de la région a mis fin à une opération de blanchiment d’argent. Ils ont ensuite confisqué une grosse somme d’argent.
Le marché de la cryptographie a été lié à un éventail d’activités illégales, allant de l’appartenance au dark web au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Même si les plateformes de cryptographie de l’industrie ont mis en place des procédures anti-blanchiment robustes, certaines choses passent inaperçues dans l’industrie.
Les forces de l’ordre ne sont pas à la traîne car elles suivent et éliminent les mauvais acteurs de l’industrie. De même, la police métropolitaine du Royaume-Uni a révélé qu’elle était entrée en possession d’environ 250 millions de dollars de crypto-monnaie.
La plus grosse saisie de crypto au Royaume-Uni à ce jour ?
Vers la fin juin 2021, le Met britannique a arrêté un homme de 39 ans en tant que suspect potentiel d’une affaire de blanchiment d’argent. Alors qu’elle était libérée sous caution, le Met a capturé un total de 114 millions de livres sterling à peu près au même moment. Alors que le monde supposait que la somme mentionnée précédemment serait leur plus grosse saisie en crypto, le Met a ensuite obtenu 180 millions de livres sterling supplémentaires de crypto-monnaie le 10 juillet.
Notant à quel point les criminels ont numérisé leurs crimes, le sous-commissaire adjoint Graham McNulty a suggéré que l’argent liquide restait toujours roi dans le monde criminel. Il a également révélé que les forces de l’ordre avaient réussi à enrôler des “officiers hautement qualifiés” pour sonder ce territoire.
Alors que l’enquête se poursuit, le sous-commissaire adjoint ajoutée,
«Les détectives de cette affaire ont travaillé sans relâche et méticuleusement pour retracer des millions de livres de crypto-monnaie soupçonnée d’être liée à la criminalité et maintenant blanchie pour cacher la piste. Ceux qui sont liés à cet argent s’efforcent manifestement de le cacher. Notre enquête ne reculera devant rien pour perturber le transfert et identifier les personnes impliquées. »
