Les douanes de Hong Kong auraient mis un terme à un important syndicat de blanchiment d’argent impliquant l’utilisation de crypto-monnaie.
Les criminels ont commencé à s’aventurer dans le monde numérique, profitant du fait que l’industrie de la cryptographie n’est pas entièrement réglementée. Cependant, les autorités du monde entier ont intensifié leur jeu et pris des dispositions pour lutter contre les crimes impliquant l’industrie de la cryptographie. Les douanes de Hong Kong étaient l’une d’entre elles lorsqu’elles ont réussi à démanteler un syndicat de blanchiment d’argent qui a effectué un transfert de 155 millions de dollars.
Le South China Post a révélé que la police avait capturé quatre hommes âgés de 24 à 33 ans pour la même chose. Cette liste comprenait le chef du syndicat ainsi que les autres qui l’ont aidé.
Hong Kong rencontre son premier cas de blanchiment d’argent crypto
Le syndicat de blanchiment d’argent aurait été lancé en février 2020 et aurait fonctionné jusqu’en mai 2021. Un total de 1,2 milliard de HK avait été transféré illégalement via différents comptes bancaires. Environ 60% des fonds ont été envoyés via des comptes bancaires à Singapour.
Le modèle de transaction du chef de file était ce qui a éveillé les soupçons, ce qui a encore déclenché l’enquête. Notant à quel point cette affaire était la première du genre dans la ville, le surintendant principal Mark Woo Wai-kwan du bureau d’enquête sur les crimes syndicaux des douanes déclaré,
“C’est la première fois à Hong Kong qu’un réseau de blanchiment d’argent impliqué dans l’utilisation de la crypto-monnaie pour laver de l’argent sale et dissimuler la source des avoirs criminels est démantelé.”
En outre, il a été noté que les personnes impliquées dans l’affaire « Coin Breaker » utilisaient le plus grand stablecoin du monde, Tether [USDT], pour blanchir la plupart de leurs fonds. Une quarantaine de portefeuilles associés au réseau de blanchiment d’argent ont été retrouvés par les autorités au cours de l’enquête.
Aucun nom d’échange de crypto-monnaie n’a fait surface. Les autorités n’avaient pas révélé quelle plateforme de cryptographie traitait les transactions illégales effectuées par le syndicat de blanchiment d’argent.
