Crypto Exchange Vauld est devenu la dernière cible en tant que IndeLa Direction de l’application de la loi ou l’ED a gelé des actifs d’une valeur de Rs 370 crore [$46 million] le 11 août. Cette décision intervient à un moment où la startup basée à Singapour a déposé son bilan après avoir évoqué des “difficultés financières” il y a un mois.
Dans une déclaration à TronWeekly, Vauld a déclaré :
«Nous attendons toujours plus de clarté sur le même sujet. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des détails supplémentaires.”
Pendant ce temps, la principale agence d’application de la loi de l’Inde a lancé une enquête à l’échelle nationale, faisant claquer des fouets sur un certain nombre de sociétés financières non bancaires locales. [NBFC] les entreprises et leurs associés fintech alléguant des «pratiques de prêt prédatrices» en violation des directives de la RBI.
Cette évolution intervient après que ED a gelé près de 8 millions de dollars d’actifs bancaires appartenant au directeur de l’échange de crypto-monnaie WazirX, Sameer Mhatre, dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent.
ED a également mené des raids sur l’un des directeurs de Zanmai Labs Pvt Ltd, propriétaire de la plateforme de crypto-monnaie.
Le 9 août, Zanmai Lab a publié une déclaration : « WazirX est une plateforme coopérée par Zanmai Labs Pvt. Ltd. (Zanmai Labs) et Binance. Zanmai Labs a une politique de non-tolérance envers toute activité illégale utilisant WazirX.
Vauld et combien d’aller… ?
En réponse, Binance a choisi de se dissocier de la bourse indienne. Le PDG Changpeng Zhao a nié détenir une participation dans l’entité mère de WazirX, Zanmai Labs.
“Binance n’a PAS le contrôle sur les opérations, y compris” l’inscription des utilisateurs, le KYC, le trading et l’initiation des retraits “, comme indiqué précédemment. L’équipe fondatrice de WazirX contrôle cela. Cela n’a jamais été transféré, malgré nos demandes. L’affaire n’a jamais été conclue. Pas de transferts d’actions », a déclaré le PDG Zhao sur Twitter.
Il a également désactivé «les transferts de fonds hors chaîne entre les deux plates-formes à partir du 8 août. Les transferts hors chaîne font partie des principaux problèmes cités par l’agence d’enquête dans l’affaire de blanchiment d’argent, selon des personnes au courant du développement.
L’incertitude sur la propriété et l’enquête d’ED a déclenché la panique parmi les investisseurs.
Suite à cela, WazirX a connu une forte baisse de 50% des échanges sur sa plate-forme, tandis que son jeton crypto WRX a chuté de 23 ₹ par pièce plus tôt ce mois-ci à 17 ₹ le 10 août, alors que la dispute entre la plate-forme cryptographique gérée par Nischal Shetty WazirX et Changpeng Zhao-run Binance s’est intensifié.
Cela dit, après qu’ED ait gelé les actifs d’un Vauld en faillite, on se demande qui serait le prochain en ligne de mire.
