L’échange cryptographique sud-coréen Bithumb a subi un autre double coup de la part des procureurs du pays – qui ont perquisitionné l’échange dans le cadre d’une enquête sur la manipulation des prix. Les officiers veulent également arrêter le principal actionnaire présumé de Bithumb pour détournement de fonds.
YTN a rapporté que le bureau du procureur du district sud de Séoul « a mené une opération de perquisition et de saisie » dans les bureaux de l’entreprise le 26 janvier.
Le média a rapporté que l’accusation aurait « lancé une enquête » sur une « possible transaction illégale » impliquée pendant « le processus d’inscription et d’échange de crypto-actifs ».
L’altcoin GOM2 était le seul jeton nommé dans les médias. La même pièce a été retirée de la liste par le rival de Bithumb, Upbit, l’année dernière pour des questions liées à la divulgation.
Les médias ont également noté que l’enquête était « distincte » des enquêtes sur les allégations de détournement de fonds portées contre Kang Jong-hyun. Ce dernier est un homme de 41 ans considéré comme le « vrai » propriétaire de Bithumb. Yonhap et Hankook Ilbo ont rapporté que les responsables du ministère public ont maintenant demandé à un tribunal de délivrer un mandat d’arrêt contre Kang – après l’avoir interrogé deux fois ce mois-ci.
Kang, un magnat des affaires reclus, a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’un média a trouvé des preuves qu’il sortait secrètement avec l’une des meilleures actrices du pays, Park Min-young. Kang semble avoir des liens avec l’agence artistique de Park et a nommé sa sœur directrice de l’une des sociétés « affiliées » de Bithumb.
Les procureurs enquêtent sur Kang sur des irrégularités financières présumées depuis l’année dernière. Ils pensent que lui et sa sœur – au nom de laquelle sont enregistrés ses intérêts commerciaux – « ont conspiré pour voler l’argent de l’entreprise ou manipuler les cours des actions ».
Mandats d’arrêt, perquisitions et enquête fiscale : le mois de janvier difficile de Bithumb
Les derniers mouvements font suite à un début d’année torride pour Bithumb. Plus tôt ce mois-ci, le National Tax Service (NTS) a lancé une « enquête fiscale spéciale » sur les sociétés holding de la plateforme de trading : Bithumb Korea et Bithumb Holdings.
L’enquête est menée par le Bureau d’enquête de l’unité des « enquêtes fiscales spéciales » du Service régional des impôts de Séoul. Les médias ont rapporté que le NTS examinait des cas présumés d’évasion fiscale.
Les filiales appartenant à Kang ont également été perquisitionnées par les procureurs l’année dernière. Le vice-président de l’une de ces entreprises a été arrêté pour avoir prétendument détruit des preuves avant une perquisition du parquet – et est décédé dans un suicide présumé des semaines plus tard.
