Les procureurs sud-coréens espèrent arrêter Daniel Shin, le co-fondateur de Terraform Labs – après que des agents ont perquisitionné sa société Chai Corporation. Pendant ce temps, des preuves semblent montrer que Do Kwon, le PDG de Terraform, a créé une société en Serbie au cours de sa fuite de 11 mois de l’accusation.
Shin a été interrogé par les procureurs dans le cadre de leur enquête sur Terraform et Do Kwon, avant qu’un tribunal ne rejette une demande de mandat d’arrêt à la fin de l’année dernière. Mais Yonhap a rapporté que des agents ont récemment perquisitionné Chai, une société de paiement – et ont maintenant l’intention de demander à un tribunal de leur accorder un mandat d’arrêt.
Les procureurs affirment que Shin savait que les jetons Terra étaient sur le point de s’effondrer, mais a néanmoins vendu des pièces de monnaie – pour réaliser des bénéfices d’environ 108 millions de dollars.
Son ancien partenaire Do Kwon a depuis été appréhendé au Monténégro après avoir prétendument tenté de quitter le pays avec de faux documents de voyage et d’identité.
Shin, a rapporté SBS, prétend avoir rompu les liens avec Do Kwon et Terra il y a quelque temps. Shin est le fondateur de Chai. Cette entreprise et Terra ont établi un partenariat commercial qui, selon Shin, a été abandonné en 2020.
Mais une interview de 2022 sur une chaîne YouTube a montré à Shin expliquant que les produits Chai pouvaient être «rechargés» dans les «stations» Terra – une indication que le partenariat était toujours en vigueur au début de 2022. La vidéo en question a été publiée trois semaines avant le Terra crash de l’écosystème.
Shin a affirmé que la vidéo et son contenu étaient un malentendu. Et dans une déclaration à SBS, son équipe juridique a expliqué que Shin « n’a pas été impliqué dans la gestion de Terra depuis sa rupture avec Kwon » en 2020.
Son équipe a en outre ajouté que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait émis des accusations contre Kwon. Mais l’équipe a noté que les accusations ne faisaient aucune mention de Shin, une indication que la SEC ne pensait pas qu’il était lié à une fraude ou à des violations liées aux valeurs mobilières.
Comment Do Kwon, « l’ex-partenaire » de Shin, a créé une société en Serbie
Pendant ce temps, dans un rapport séparé, SBS a expliqué que Kwon avait créé une entreprise – apparemment pendant son séjour en Serbie. Les documents juridiques montrent que la société a été fondée pour un montant d’environ 1 $.
Les documents juridiques montrent que l’entreprise s’appelle Chodocoi 22 Limited Belgrade et a été fondée le 12 octobre 2022. Le dossier montre que Kwon est nommé co-fondateur de cette entreprise, avec un individu nommé Han – probablement Han Chang- Joon, l’ancien PDG de Chai.
Han a été arrêté avec Kwon la semaine dernière.
Le cabinet d’avocats qui a enregistré l’entreprise a refusé de dire s’il savait ou non que Kwon était recherché par Interpol lorsqu’il a délivré la licence.
L’activité déclarée de l’entreprise était répertoriée comme « activités de conseil liées aux affaires et autres gestions ».
