Les Russes utilisent «plusieurs» échanges cryptographiques de Moscou pour envoyer Tether (USDT) à des personnes basées au Royaume-Uni, selon un nouveau rapport.
Selon la branche russe de l’ONG Transparency International et le média The Bell, « plusieurs échanges cryptographiques » « fonctionnent » désormais à Moscou, où ils « offrent des services » permettant aux Russes de « retirer des fonds en espèces » au Royaume-Uni.
L’ONG a déclaré qu’il était « devenu possible de transférer de l’argent hors de Russie à l’aide d’échanges cryptographiques situés dans le centre d’affaires international de Moscou ». [aka Moscow-City].”
Les sanctions et contre-sanctions ont imposé des contrôles stricts sur les mouvements de fonds entre la Russie et les pays étrangers.
Mais Transparency International Russie a déclaré avoir trouvé « huit échanges cryptographiques basés en Russie qui ont déclaré qu’ils étaient prêts à transférer des USDT ». Les plateformes ont déclaré qu’elles « changeraient les jetons en espèces pour livraison à Londres ».
L’ONG a écrit :
« Malgré notre [requests] effectuer des virements qui se traduiraient par la livraison de plus de [$12,000] en espèces (oui, des sacs pleins d’argent), il y avait un net manque de curiosité de ces échanges sur l’identité de leurs clients.
Comment les échanges cryptographiques russes envoient-ils de l’argent au Royaume-Uni ?
Transparency International Russie a ajouté que ses agents infiltrés « n’ont pas été invités à fournir un passeport ou tout autre type de pièce d’identité pour que l’échange ait lieu ».
Il a déclaré que les échanges ne demandaient que « des détails sur ce que le collectionneur porterait et éventuellement le numéro de série d’un billet de banque pour prouver son identité ».
L’ONG a noté que les « passeurs » de fonds basés à Londres étaient « russophones ». Et il a déclaré que les détails du transfert avaient été organisés à l’aide de l’application de chat Telegram.
L’une des bourses s’appelait Suex, une plateforme qui a été frappée par des sanctions américaines en 2021. Washington pense que Suex a permis le blanchiment d’argent sur sa plateforme.
Ne pas demander les détails d’identité du client « est une violation directe des lois britanniques anti-blanchiment d’argent », a noté l’ONG.
L’ONG a ajouté que ses chercheurs ont pu retracer l’historique d’un certain nombre de portefeuilles cryptographiques liés aux échanges. Et il a déclaré avoir découvert que certains portefeuilles avaient traité jusqu’à 470 000 USD d’USDT.
Les échanges semblent également avoir traité de plus petites quantités de crypto-actifs moins populaires, a écrit Transparency International Russie.
Plus tôt ce mois-ci, l’agence gouvernementale russe de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) a déclaré qu’elle surveillait quelque 25 000 utilisateurs qu’elle soupçonnait d’avoir commis des violations de l’AML.
