TRM Labs, l’un des principaux fournisseurs de renseignements sur la blockchain, a récemment révélé une découverte révolutionnaire. Les groupes pro-ISIS dans divers pays asiatiques utilisent de plus en plus les crypto-monnaies pour des activités financières illicites. La tendance des opérations illicites impliquant des monnaies numériques est une source de préoccupation, comme l’ont souligné le Département du Trésor américain et les Nations Unies dans leurs rapports. Cependant, les conclusions de TRM Labs fournissent des preuves concrètes de telles activités.
Le Trésor américain et l’ONU sonnent l’alarme sur l’utilisation de la cryptographie par ISIS
Le Tadjikistan, l’Indonésie, le Pakistan et l’Afghanistan sont quelques-uns des pays mis en évidence comme points chauds pour ces activités. Parmi les monnaies numériques, Tether (USDT), un stablecoin, est le choix préféré pour ces transactions, principalement sur le réseau Tron.
Au Tadjikistan, des groupes pro-ISIS ont utilisé la crypto-monnaie pour recruter des combattants pour l’ISKP en Afghanistan. Une campagne de collecte de fonds d’un an a reçu environ 2 millions de dollars en USDT sur Tron en 2022. La vigilance de TRM Labs a conduit à identifier la campagne, ce qui a entraîné l’arrestation d’un important collecteur de fonds de l’ISIS en Turquie.
En Indonésie, plus d’un demi-million de dollars ont été attribués à des campagnes de collecte de fonds en Syrie qui ont soutenu l’Etat islamique. Les fonds ont été régulièrement envoyés par petites tranches, soulignant la nécessité d’un suivi et d’une intervention vigilants pour perturber ces activités.
L’affilié pakistanais de l’ISIS, ISPP, a tiré parti des dons cryptographiques après avoir promu leur capacité à les accepter au cours du second semestre 2022. Ils ont même tenté d’exploiter les catastrophes naturelles, en utilisant des adresses de crypto-monnaie signalées par TRM Labs pour recevoir des fonds prétendument pour les efforts de secours en cas de tremblement de terre.
En Afghanistan, TRM Labs a découvert que l’unité média de l’affilié de l’Etat islamique, la Fondation al-Azaim pour la production de médias, utilisait des adresses de crypto-monnaie pour le financement et la réception d’un soutien, une tactique précédemment non divulguée par le groupe. La présence de liens en chaîne entre les affiliés de l’Etat islamique au Pakistan et en Afghanistan souligne davantage la nature interconnectée de ces réseaux terroristes.
Un schéma récurrent dans tous ces cas tourne autour des liens avec les campagnes de financement pro-ISIS en Syrie. Cette région sert de plaque tournante cruciale pour l’utilisation des crypto-monnaies par ISIS et ses partisans. Les fonds collectés servent souvent à aider les familles de l’Etat islamique résidant dans des camps comme al-Hol et Roj.
Le travail méticuleux de TRM Labs pour identifier et cartographier ces pistes de crypto-monnaie est crucial pour perturber les lignes de vie financières de ces groupes extrémistes. En coopérant avec les forces de l’ordre et les échanges, ils ont aidé à appréhender les principaux facilitateurs et fourni des renseignements inestimables pour les efforts de lutte contre le terrorisme en cours.
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