La société de prêt de crypto en faillite Celsius Network est citée à comparaître par des procureurs fédéraux américains, selon le Financial Times. rapport samedi.
L’assignation à comparaître – un ordre pour qu’une personne se présente au tribunal – a été émise quelques jours après que Celsius Network ait gelé les comptes de ses clients en juin par un grand jury fédéral utilisé par le ministère de la Justice des États-Unis à Manhattan. Selon le Financial Times, la société de crypto-monnaie en faillite a piégé « les économies de centaines de milliers de clients. »
Selon un rapport de l’U.S. Today rapport le 11 octobre, un investisseur de Cardano (ADA) a perdu plus de 25 millions de dollars en raison du gel de Celsius. L’investisseur nommé « Hirokhado Kohji » possédait environ 60,9 millions de jetons ADA avant que le populaire prêteur en crypto-monnaie ne fasse faillite.
Alors que Celsius traverse le processus de faillite du chapitre 11, il y aurait eu près de 30 000 pages de documents judiciaires contenant les informations financières de 600 000 comptes d’utilisateurs. Le juge a toutefois autorisé la révision des adresses personnelles des utilisateurs avec leurs courriels.
Selon le Financial Times, Celsius Network détenait 25 milliards de dollars d’actifs de clients tout en « promettant aux clients des rendements époustouflants générés par le déploiement des jetons sur les marchés d’actifs numériques ».
Il y a quelques instants, @CelsiusNetwork a déposé une demande volontaire de protection au titre du chapitre 11 et a annoncé que la société avait entamé une restructuration financière. https://t.co/vf5wsT6TMp
– Celsius (@CelsiusNetwork) 14 juillet 2022
Lorsque Celsius a déposé son bilan en juillet, elle détenait environ 4,3 milliards de dollars et devait environ 5,5 milliards de dollars, selon le Financial Times.
Le prêteur de crypto en faillite a des enquêtes avec plusieurs agences fédérales, y compris la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et la Federal Trade Commission (FTC), selon le Financial Times.
Retrait de millions de dollars
Selon un rapport du 3 octobre, le fondateur de Celsius Network, Alex Mashinsky, a retiré environ 10 millions de dollars. Le Financial Times rapport note que Mashinsky a utilisé cet argent pour payer des impôts avant de geler les comptes des clients.
Quelques jours plus tard, U.Today a rapporté que que les principaux dirigeants de Celsius ont retiré 30 millions de dollars de crypto-actifs divers.
