Les fraudeurs exploitent de plus en plus les investisseurs indiens en cryptographie, profitant de l’engouement pour le secteur des actifs numériques malgré l’incertitude réglementaire. Selon sources, en mars 2021, Kapil Singh, un employé de 24 ans dans une entreprise privée de la capitale du pays, Delhi, a décidé d’investir dans Bitcoin et Ethereum, via une société commerciale basée aux États-Unis qui semblait légitime. Des mois plus tard, Singh a découvert que le site était faux.
Singh fait partie de plusieurs personnes qui ont été victimes d’escrocs, qui utilisent de fausses crypto-monnaies ou des applications pour tromper les gens. Selon les données du Portail national de signalement de la cybercriminalité, plus de 50 plaintes ont été enregistrées dans la capitale de janvier à juin en 2021. Le Maharashtra a enregistré le nombre le plus élevé avec 72 cas déposés. Delhi a signalé le deuxième plus grand nombre de plaintes d’escroqueries cryptographiques. Cela étant dit, le nombre non officiel pourrait être plus élevé.
Selon la police de Delhi, plusieurs de ces gangs exploitant de fausses applications, des sites Web de phishing ou des centres d’appels prétendant s’occuper du marché de la cryptographie ont été démantelés au cours de la dernière année. Au cours des 12 derniers mois, le sous-commissaire de police [DCP] Selon KPS Malhotra, plus de 20 personnes ont été arrêtées dans trois cas et 4 millions de dollars d’avoirs ont été gelés par l’équipe CyPad à Delhi. L’argent dupé est estimé à environ 26 millions de dollars.
Comment éviter de tomber dans de telles escroqueries cryptographiques ?
Semblable au marché boursier, le marché de la cryptographie a des bourses ou des courtiers qui agissent comme des facilitateurs. Ces plateformes de trading facturent souvent des frais ou une commission pour chaque transaction. Certains offrent même des récompenses pour avoir atteint un jalon, d’autres offrent un bonus d’adhésion. La police a déclaré qu’une majorité de fraudeurs utilisent le programme de récompenses avec la promesse de rendements élevés pour attirer les investisseurs. Ils créent de fausses applications et invitent les personnes utilisant la messagerie et le marketing en masse sur les réseaux sociaux à investir.
Dans une note de prudence, le DCP Malhotra a déclaré :
« Nous avons conseillé au public d’investir judicieusement. Vérifiez les sites Web et les comptes et faites leurs recherches. La plupart des accusés présentent des images et des schémas roses qui ne sont pas valables. Il faut vérifier les régimes valides et ne pas investir d’argent pour obtenir des retours instantanés. Il existe des plateformes ou des bourses pour investir dans des crypto-monnaies qui ont des sites Web authentiques. Nous avons également une ligne d’assistance pour prévenir de telles escroqueries.
